Tổng hợp 10 bản án về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền trên 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng)

STT

NỘI DUNG VỤ ÁN

1

Tên: Bản án số 311/2025/HS-PT về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 311/2025/HS-PT

Nội dung vụ việc: Bị cáo Dương Hồng H (Giám đốc Công ty TNHH MTV T4, Quảng Ngãi) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 11/2020, H giới thiệu với Công ty Cổ phần C1 rằng Công ty mình có sẵn hơn 7.000 tấm pin năng lượng mặt trời và ký hợp đồng bán với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. Sau khi nhận tạm ứng 5,68 tỷ đồng, bị cáo không giao hàng như cam kết mà viện nhiều lý do trì hoãn, sau đó chỉ giao được 720 tấm pin rồi ngừng hẳn. Công ty C1 nhiều lần yêu cầu hoàn tiền nhưng H cố tình né tránh. Kết quả điều tra xác định bị cáo không có pin thật mà sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của Công ty C1.

Tòa Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Hồng H; giữ nguyên tội danh và hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm

Xem và tải tại đây: Bản án số 311/2025/HS-PT

2

Tên: Bản án số 22/2025/HS-ST về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 22/2025/HS-ST

Nội dung vụ việc:     

Bị cáo Lê Thị H, ngụ tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2013 đến năm 2023 đã tổ chức nhiều dây hụi tháng, với tư cách là chủ hụi (đầu thảo). Đến cuối năm 2022, do mất cân đối tài chính và làm ăn thua lỗ, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối như kê khống tên hụi viên, tự ý lấy tên người thật để hốt hụi, bán hụi khống và thu thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong 12 dây hụi mở mới, có 11 dây bị cáo gian dối chiếm đoạt, với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng của 39 hụi viên. Sau khi tuyên bố vỡ hụi, bị cáo chỉ khắc phục được hơn 52 triệu đồng.

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 2.803.591.265 đồng

Xem và tải tại đây:  Bản án số 22/2025/HS-ST

3

Tên: Bản án số 122/2025/HS-PT về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Số: 122/2025/HS-PT

Nội dung vụ việc: L đầu tư vào sàn giao dịch điện tử nhưng bị sập, mất khoảng 70 tỷ đồng, trong đó có tiền của nhiều người góp vốn và tiền vay nợ. Từ năm 2022, để trả nợ, L đã lừa đảo bằng cách tạo ra thông tin gian dối về đầu tư đơn hàng linh kiện điện tử, đáo hạn ngân hàng và bất động sản với lợi nhuận cao. L lấy tiền của người sau trả cho người trước theo mô hình Ponzi. L còn tạo tài khoản Zalo giả mạo để tăng độ tin cậy. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với nhiều bị hại ở các tỉnh thành khác nhau. Khi không còn khả năng chi trả, các bị hại tố giác, dẫn đến vụ việc bị điều tra và bị khởi tố với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Thị Nhật L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự

Xem và tải tại đây: Bản án số 122/2025/HS-PT

4

Tên: Bản án số 37/2025/HS-ST về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 37/2025/HS-ST

Nội dung vụ việc: Bị cáo Nguyễn Thị H (sinh năm 1970, trú tại Hải Phòng) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do làm ăn thua lỗ, nợ hơn 9,3 tỷ đồng của nhiều người, từ tháng 7/2023 bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách gian dối vay của người khác để trả nợ cũ. H lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị Lương Tuyết N và anh Đỗ Văn D ở Lào Cai, nói dối rằng cần vốn nhập hải sản, hứa trả lãi cao. Hai người tin tưởng chuyển tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng vào các tài khoản do H chỉ định. Số tiền nhận được, H dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân, không có việc kinh doanh thật. Sau đó H bỏ trốn khỏi địa phương, bị bắt tháng 1/2025 và khai nhận toàn bộ hành vi. Tòa tuyên 14 năm 6 tháng tù, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xem và tải tại đây: Bản án số 37/2025/HS-ST

5

Tên: Bản án số 38/2025/HS-ST về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 38/2025/HS-ST

Nội dung vụ việc: Bị cáo Đào Văn Ú (sinh năm 1989, trú tại huyện Y, tỉnh Ninh Bình) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đầu năm 2023, Ú vượt biên trái phép sang Campuchia, được nhóm người Trung Quốc (“A H2” và “Lão Bản”) huấn luyện cách lừa đảo qua mạng xã hội. Theo kịch bản, Ú lập tài khoản Facebook giả tên “Trần Công V” — người đàn ông thành đạt, làm quản lý tại Tập đoàn V1 — để làm quen, tán tỉnh chị Nguyễn Thị Bích T1 (SN 1984, Ninh Bình). Khi nạn nhân tin tưởng, Ú dụ đầu tư vào “Quỹ phúc lợi Tập đoàn V2” (một website giả mạo) và hướng dẫn chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng “ảo”. Trong hai ngày 25 và 26/1/2024, nạn nhân đã chuyển tổng cộng 5,4 tỷ đồng, toàn bộ bị chiếm đoạt. Sau khi nhận được 12.500 USD tiền công từ nhóm lừa đảo, Ú dùng đánh bạc tại Campuchia và chi tiêu cá nhân. Bị cáo ra đầu thú ngày 27/5/2024, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tòa Bị cáo Đào Văn Ú phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xử phạt: Bị cáo Đào Văn Ú 17 (mười bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ: 27/5/2024. Phạt tiền bổ sung bị cáo Đào Văn Ú 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Xem và tải tại đây: Bản án số 38/2025/HS-ST

6

Tên: Bản án số 151/2025/HS-ST về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 151/2025/HS-ST

Nội dung vụ việc: Bị cáo Phạm Văn T (sinh năm 1989) bị truy tố và xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến giữa năm 2023, bị cáo đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ, có khả năng “bao trúng đấu giá đất” tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Bằng thủ đoạn này, T đã lừa nhiều người góp tiền “mua đất đấu giá” và chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng của 7 bị hại gồm: Trịnh Xuân Đệ (3,1 tỷ), Lê Quang Phúc (1,29 tỷ), Trịnh Thị Quỳnh Anh (2,25 tỷ), Trần Thị Thanh (1,7 tỷ), Nguyễn Chí Thành (1,313 tỷ), Nguyễn Quốc Hải (1,5 tỷ) và Nguyễn Thị Thu Hương (1 tỷ). Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện bất kỳ thủ tục đấu giá nào, tắt điện thoại, bỏ trốn.

Tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù và buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xem và tải tại đây: Bản án số 151/2025/HS-ST

7

Tên: Bản án số 181/2025/HS-PT về tôi danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 181/2025/HS-PT

Nội dung vụ việc: Bị cáo Nguyễn Minh T (tài xế, ngụ Tây Ninh) cùng vợ là Phạm Thị Ngọc L bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 3 đến tháng 10/2022, cả hai nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối, nói dối bị hại Nguyễn Thị Thu H1 về việc vay tiền để cho người thân vay lại, mua đất, chuyển mục đích sử dụng đất… khiến bị hại tin tưởng, giao tổng cộng 6,72 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các bị cáo sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và không hoàn trả. Cấp sơ thẩm tuyên Nguyễn Minh T 17 năm tù; Phạm Thị Ngọc L bị xử lý riêng. Bị cáo T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới, nên Tòa án nhân dân Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Xem và tải tại đây: Bản án số 181/2025/HS-PT

8

Tên: Bản án số 188/2025/HS-PT ngày 27/3/2025 "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Số: 188/2025/HS-PT

Nội dung vụ việc: Vũ Ngọc T – Giám đốc đại diện pháp luật của nhiều công ty như Công ty TNHH K3, T6 và N7 – đã lợi dụng tư cách pháp nhân để thực hiện hàng loạt hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, từ năm 2019 đến năm 2021, mặc dù chỉ mới thỏa thuận đặt cọc nhận chuyển nhượng 1.343,9m² đất tại Quận A, TP. Hồ Chí Minh và chưa hoàn tất thủ tục pháp lý để lập dự án, phân lô, tách thửa, T vẫn tự ý thuê người làm đường nội bộ, vẽ sơ đồ phân lô rồi quảng cáo, mời chào khách hàng mua đất. T dùng pháp nhân Công ty K3 và T6 ký “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với 11 khách hàng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13,6 tỷ đồng. Sau đó, T thế chấp toàn bộ thửa đất này cho Ngân hàng TMCP Đ1 để vay tiền và không thể giao đất như đã cam kết, khiến các khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo.

Tòa tuyên phạt Vũ Ngọc T 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại

Xem và tải tại đây: Bản án số 188/2025/HS-PT

9

Tên: Bản án số 694/2024/HS-PT về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 694/2024/HS-PT

Nội dung vụ việc:     

Bị cáo Nguyễn Thu H đã thực hiện 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2022, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 7.513.080.000 đồng. Bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như giả danh có quan hệ với lãnh đạo, giả làm luật sư, hứa hẹn xin việc, mua xe thanh lý, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản. Tòa án xác định bị cáo không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải, quanh co chối tội, chưa bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Hành vi phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp, thể hiện sự coi thường pháp luật. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tòa không chấp nhận kháng cáo của bị hại của anh Trần Quốc C và chị Trần Thị H3 tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thu H; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm.

Xem và tải tại đây: Bản án số 694/2024/HS-PT

10

Tên: Bản án số 310/2025/HS-PT về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số: 310/2025/HS-PT

Nội dung vụ việc:     

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thúy N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2014, bị cáo quen biết ông Trần Văn T qua mạng xã hội. Đến năm 2022, do nợ nần, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo. Bằng nhiều thủ đoạn gian dối như giả vờ buôn bán xe nhập khẩu, vay tiền để làm thủ tục nhà đất, bịa chuyện mắc bệnh ung thư, bị cáo đã khiến ông T nhiều lần chuyển tiền. Trong thời gian từ 10/01/2023 đến 09/9/2023, bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 3.105.300.888 đồng. Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo 13 năm tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ, nhưng tòa phúc thẩm nhận thấy không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Xem và tải tại đây: Bản án số 310/2025/HS-PT