Trường hợp bị lừa đảo online (chuyển tiền rồi mà họ không giao hàng), tôi phải làm sao?

Chào Chị Đinh Trúc Quỳnh,

Qua nội dung Chị trình bày, tôi xin tư vấn như sau:

1. Về trường hợp bị lừa đảo khi mua hàng online

Hiện nay, tình trạng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc các ứng dụng nhắn tin ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh nhiều trường hợp người mua đã chuyển tiền nhưng không nhận được hàng hoặc người bán cắt đứt liên lạc sau khi nhận tiền.

Trong những trường hợp này, cần xác định rõ đây là tranh chấp dân sự trong giao dịch mua bán hay có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Người bị hại cần làm gì trước tiên?

Ngay khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa, Chị nên nhanh chóng thu thập và lưu giữ toàn bộ chứng cứ liên quan đến giao dịch, bao gồm:

* Nội dung tin nhắn, email hoặc lịch sử trao đổi với người bán;
* Hình ảnh bài đăng bán hàng;
* Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền;
* Sao kê hoặc chứng từ chuyển khoản;
* Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của người bán;
* Các tài liệu, hình ảnh hoặc thông tin khác có liên quan.

Việc lưu giữ chứng cứ đầy đủ là rất quan trọng vì người bán có thể xóa tài khoản, xóa tin nhắn hoặc thay đổi thông tin liên hệ sau khi nhận tiền.

3. Có thể trình báo cơ quan công an hay không?

Nếu có căn cứ cho rằng người bán ngay từ đầu đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người mua, chẳng hạn như:

* Đăng bán hàng hóa không có thật;
* Sử dụng thông tin giả mạo;
* Nhận tiền rồi chặn liên lạc, xóa tài khoản;
* Thực hiện hành vi tương tự với nhiều người khác;

thì Chị có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan công an có thẩm quyền để được xem xét, xác minh theo quy định của pháp luật.

Tùy tính chất và mức độ của vụ việc, người thực hiện hành vi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự nếu đủ căn cứ cấu thành tội phạm.

4. Có thể khởi kiện để đòi lại tiền hay không?

Trong trường hợp xác định đây là tranh chấp dân sự hoặc có căn cứ xác định được người bán, người mua vẫn có quyền khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận và bồi thường thiệt hại (nếu có căn cứ).

Tuy nhiên, trên thực tế, đối với các vụ việc lừa đảo online, việc xác minh danh tính và địa chỉ thực tế của người bán thường là khó khăn lớn nhất. Vì vậy, việc trình báo cơ quan công an ngay từ sớm thường giúp tăng khả năng xác minh người thực hiện hành vi và thu hồi tài sản.

5. Một số lưu ý để bảo vệ quyền lợi

* Không tự ý xóa tin nhắn hoặc dữ liệu giao dịch;
* Lưu giữ đầy đủ chứng từ chuyển tiền;
* Chụp màn hình toàn bộ nội dung trao đổi và thông tin người bán;
* Trình báo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường;
* Cảnh giác với các đối tượng tự nhận có thể "lấy lại tiền" và yêu cầu chuyển thêm tiền dịch vụ.

👉 Trong các vụ việc mua hàng online bị lừa đảo, yếu tố quan trọng nhất là nhanh chóng thu thập chứng cứ và trình báo cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện sớm sẽ giúp tăng khả năng xác minh đối tượng vi phạm và bảo vệ quyền lợi của người bị hại.

📌 Chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM (NTLAW)
Hotline: 090 252 4567
Email: [email protected]
Website: https://congtyluatnt.vn

Chúng tôi có thể hỗ trợ Chị đánh giá hồ sơ vụ việc, hướng dẫn thu thập chứng cứ, soạn thảo đơn tố giác tội phạm hoặc tư vấn các phương án pháp lý phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chị.

Trân trọng,

Luật sư Toàn Nguyễn
CÔNG TY LUẬT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM (NTLAW)

⚠️ Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, được xây dựng trên cơ sở thông tin do người hỏi cung cấp và quy định pháp luật tại thời điểm tư vấn. Việc xác định có hay không hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phụ thuộc vào chứng cứ, diễn biến thực tế của vụ việc và kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền. Để được tư vấn chính xác cho từng trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ luật sư để được hỗ trợ trực tiếp.

Chào bạn,
Trong trường hợp này, bạn cần báo với cơ quan công an nơi gần nhất.